Exfuncionario de Hacienda y empresaria admiten fraude de $665,693 en contribuciones

Un exfuncionario del Departamento de Hacienda y una empresaria se declararon culpables de participar intencionalmente en una conspiración para cometer fraude electrónico que ocasionó una pérdidas de $665,693 en contribuciones.

Los imputados, que admitieron culpabilidad el lunes, fueron identificados como Harry E. Mueriel Falero y Gabrielle López Berríos, informó la Fiscalía federal en San Juan este martes en un comunicado.

Los acusados fueron imputados el 23 de octubre de 2025 y arrestados seis días después.

Mueriel admitió haber conspirado para cometer fraude electrónico, con el fin de defraudar a Hacienda presentando información falsa en las planillas de contribución sobre ingresos de varias personas y entidades para eliminar o reducir deudas contributivas con la agenca o reclamar ilegalmente reembolsos contributivos.

Desde junio de 2023 hasta diciembre de 2024, Muriel trabajó en Hacienda, con funciones que incluían acceder física y electrónicamente a planillas y documentos relacionados con la facturación y el cobro de contribuciones adeudadas, así como revisarlos.

El acusado tenía acceso privilegiado a la plataforma en línea de SURI, y contaba con la experiencia y capacidad para acceder, supervisar y modificar información de los contribuyentes.

Así, podía crear créditos contributivos y modificar información relacionada con la contribución sobre ingresos, la contribución por retención de empleados y el impuesto sobre ventas.

Como parte de la conspiración, Muriel solicitó y aceptó de manera corrupta pagos en efectivo y otros beneficios a cambio de presentar información falsa al Departamento de Hacienda.

Esa información falsa fue presentada a Hacienda para eliminar contribuciones adeudadas, evadir contribuciones y apropiarse indebidamente de fondos, lo que ocasionó una pérdida total aproximada a la agencia de $665,693.

Una de las personas con las que Muriel conspiró fue López Berríos.

En abril de 2024, la acusada negoció y pagó dinero en efectivo al Muriel, a través de otra persona, para crear y presentar datos falsos en sus planillas personales con el fin de eliminar y reducir deudas contributivas con el Departamento de Hacienda, lo que ocasionó una pérdida aproximada a la agencia superior a $11,192.

Además de obtener ilegalmente alivio contributivo personal mediante Muriel, López Berríos también participó en una conspiración de soborno para obtener alivio contributivo ilegal para sus empresas, G Fitness & Body Performance LLC y Veevo LLC.

López Berríos, a su vez, pagó sobornos y comisiones ilegales a otro funcionario de Hacienda a cambio de crear e ingresar información falsa en el sistema de SURI para eliminar contribuciones corporativas adeudadas, evadir contribuciones y apropiarse indebidamente de fondos.

Según la pesquisa, desde noviembre de 2021 hasta abril de 2023, López Berríos pagó de sobornos para borrar y reducir ilegalmente una deuda contributiva de sus empresas de aproximadamente $18,671.

Las vistas de sentencia para Muriel y López Berríos fueron programadas para el 9 de octubre de 2026 y el 16 de octubre de 2026, respectivamente, por el juez Pedro A. Delgado Hernández.